《安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估管理办法》规定业务条线管理部门应指定熟悉本条线产品功能及产品洗钱风险管理要求的人员，负责产品洗钱风险评估工作.（徽州农商银行曹美玲）

发布于 2021-03-27 21:55:03

【判断题】

关注者

0

被浏览

63

Mr.李 2023-03-27

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

listenjoy

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1139

被采纳

1139

关注TA

发私信

相关问题

1

全省农村商业银行系统要积极配合监管机构反洗钱检查.在接受反洗钱监管检查时，应及时准确、实事求是地提供有关资料和数据，对检查内容、检查事实、检查结论应与检查人员进行充分沟通，对检查发现并确认的问题认真落实整改.（利辛农商银行张荣荣）

2

无论新建或修改，均生成新的印章编号，支持登记簿的永久可查，维护人员应将登记簿导出并打印，做15年档案保管.（宿松农商银行沈超琼)

3

需验证业务真实性的，应由营业机构业务主管或网点审核员现场审核、交叉复核后提交远程集中授权中心.（泗县农商银行梁姗姗）

4

反洗钱系统黑名单实行年检和动态管理制度，农商银行可自行调整.（宿州农商银行张扬）

5

《安徽省农村商业银行系统业务印章管理办法》所称的业务印章分为实物印章和电子印章.（宿州农商银行张扬）

6

客户销户时，应收回客户的重要空白凭证，客户未提供的，应要求客户出具情况说明，注明由此因未缴销重要空白凭证而造成的经济纠纷的责任关系.（黟县农商银行徐春娟）

7

农商银行要严格按照gongan部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施.（舒城农商银行李春雨）

8

各农商银行在支付清算系统业务运行和清算账户资金管理中承担以下职责负责牵头处理支付清算业务中的差错.（肥东农商银行应海霞）

9

毛泽东确立jun dui建设的一条重要原则是__。

10

各柜员之间不得私自串班、顶岗，不得自办及代他人办理业务.（霍山农商银行刘绍伟）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服