员工在日常工作中发现客户或内部人员涉嫌洗钱的交易和行为，要主动、及时向本机构负责人或总部反洗钱牵头部门报告.（舒城农商银行李春雨）

发布于 2021-03-27 21:54:48

【判断题】

关注者

0

被浏览

35

Frank 2023-03-27

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

123

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1080

被采纳

1080

关注TA

发私信

相关问题

1

建立安全、有效的监督复核机制，实行柜员的劳动组合，必须明确专人对柜员业务操作实行事前、事中、事后全面的安全控制.（霍山农商银行刘绍伟）

2

个人、单位大额存单转让后，除大额存单账号及客户名称不变外，其它要素如发行编号、期限、到期日、发行利率、提前支取利率、付息方式、存单本金等均变化.（亳州药都农商银行张璐）

3

大额交易和可疑交易报告岗位分为信息报告岗和审核岗.（舒城农商银行李春雨）

4

反洗钱管理部门应当及时向董事会和经营层报告洗钱风险情况，包括洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等.（利辛农商银行张荣荣）

5

39.主要负责人、安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不得少于（）学时，其他员工初次安全生产教育培训时间不得少于（）学时。

6

40.公司级安全教育考试（）分合格,考试结束后（）内,安全监察部组织安排成绩不合格者进行补考。

7

资金融通双方应参照市场利率水平，由省联社决定期限和利率，签订资金融通合同或协议.（肥东农商银行应海霞）

8

省联社反洗钱工作领导小组其他成员部门职责省联社反洗钱工作领导小组其他成员部门应指定一名反洗钱联络员，配合反洗钱领导小组办公室开展反洗钱工作.（舒城农商银行李春雨）

9

The Mycenaean art generally did not depict military scenes.

10

省联社运行管理部实行半年和年度报告制度，报告时间为7月10日、年后10日，如遇有重大情况应随时报告.（宿州农商银行张扬）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服