温州银行2021年柜

持续识别，在与客户的业务关系存续期间不间断实施客户身份识别措施。适用以下情形主要是？

发布于 2023-03-18 17:22:12

【多选题】
A A.关注客户及日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息
B B.根据客户评级风险因子的变化情况，适时调整客户洗钱风险等级
C C.对于高风险客户，加强对其金融交易活动的监测分析
D D.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，在合理期限内客户仍未更新且没有提出合理理由的，应终止为客户办理业务，并进对其进行账户控制措施。

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Lomu 2023-03-18

这家伙很懒，什么也没写！

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