温州银行2021年柜

在客户洗钱风险评估中，以下（）情况可能涉及客户地域风险，金融机构应考虑酌情提高其风险评级

发布于 2023-03-18 17:22:14

【多选题】
A A.某公司在实际控制人来自A国，有关部门提示A国存在严重走私、跨境有组织犯罪
B B. B公司的注册地为某避税型离岸金融中心
C C. C公司的个别交易对手来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家
D D.D公司经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远

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michael1062 2023-03-18

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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