温州银行2021年柜

金融机构反洗钱工作中的义务包括( )。

发布于 2023-03-18 17:21:47

【多选题】
A A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B B.客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易记录
C C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公[和谐]安机关报告涉嫌犯罪线索
D D.保密和宣传培训义务

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186****0683 2023-03-18

这家伙很懒，什么也没写！

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