温州银行2021年柜

金融机构以下哪些行为致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款( )。

发布于 2023-03-18 17:21:51

【多选题】
A A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D D.违反保密规定，泄露有关信息的

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ArchKnight 2023-03-18

奉旨摸鱼

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抹茶小姐姐

这家伙很懒，什么也没写！

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