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• 突突死这帮狗奏 2021-04-24

个人存款账户，是指个人在金融机构开立的人民币、外币存款账户，包括（）的个人 存款账户。

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• 刘明明 2021-04-24

非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许 诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向特定对象吸收资金的行为。其中国务院金融管 理部门包括（）。

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• quyu1 2021-04-24

发生现金长短款应查明原因及时处理，系统故障性错款应履行报批手续后进行账务处 理，责任性错款严格执行（）的原则。

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• 野百合也有春天 2021-04-24

对账系统自动识别对账单回执中对账单编号二维码（如条码设备不能识别，可以手动 输入条码数字），并将回执中识别的（）与系统中对账数据进行匹配。

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• 全村的希望 2021-04-24

对于无法核实开户合理性的，银行应引导存款人（）或（）账户，或者采取降低账户 类别，是存款人运用存款分类机制，合理存放资金，保护资金安全。

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• 大鱼小鱼 2021-04-24

对于伪造变造（）等开户证明文件骗取开立银行结算账户的，银行应按照《中国人民 银行关于规范人民币银行结算账户管理有关问题的通知》的规定，釆取相关措施配合中国人 民银行对相关单位及个人进行处理。

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• 石头 2021-04-24

对于外国政要，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下（）强化的身份 识别措施。

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• 89887603 2021-04-24

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户 身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识 别。这些措施包括但不限于：（）。

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• 2692073248 2021-04-24

对于核准类银行结算账户的开立、变更，银行机构可以（）方式向中国人民银行当地 分支机构报送存款人书面相关资料和电子信息，具体报送方式由中国人民银行当地分支机构 确定。

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• 867220 2021-04-24

对于（）的综合前端业务通过本地授权，提升业务处理效率，防止远程集中授权中心 业务积压、延误。

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• eggyy 2021-04-24

对有重大社会影响的银行保险违法行为举报典型案例，银行保险监督管理机构可以向 社会公布，但涉及（）的除外。

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• 你的小公举 2021-04-24

对农民工工资专用账户中明显超出工程施工合同约定并且明显超出足额支付该项目农 民工工资所需全部人工费的资金，对工资保证金账户中超出工资保证金主管部门公布的资金 存储规定部分的资金，人民法院经认定可依法釆取冻结或者划拨措施。当事人及有关单位、 个人利用两类账户（）执行的，应当依法承担责任。

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• 颖颖就要嘤嘤嘤 2021-04-24

对非自然人客户身份识别，可采取（）等方式向法定代表人或单位负责人核实开户意 愿。

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• dodomickey07 2021-04-24

单位犯帮助恐怖活动罪，对单位判处罚金，并对其（）人员，处五年以下有期徒刑、 拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或 者没收财产。

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• 哆啦A梦 2021-04-24

单位、银行在票据上的签章和单位在结算凭证上的签章，为该单位、银行的盖章加其 （）的签名或盖章。

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• liuliu 2021-04-24

办理托收承付结算的款项，必须是商品交易，以及因商品交易而产生的劳务供应的款 项。（）商品的款项，不得办理托收承付结算。

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• 133****6912 2021-04-24

办理人民币存取款业务的金融机构发现伪造、变造的人民币，数量较少的，由该金融 机构两名以上工作人员当面予以收缴，加盖“假币”字样的戳记，登记造册，向持有人出具 中国人民银行统一印制的收缴凭证，并告知持有人可以向（）机构申请鉴定。

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• deng_yulin 2021-04-24

办理人民币存取款业务的金融机构，下列（）行为，违反《人民币管理条例》规定， 由中国人民银行给予警告，并处 1000 元以上 5 万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分。

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• xiaofu001 2021-04-24

办理人民币存取款业务的金融机构，下列（）行为，违反《人民币管理条例》规定， 由中国人民银行给予警告，并处 1000 元以上 5000 元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分。

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• wknu 2021-04-24

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之 一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或 书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。

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