操作岗集中测试题

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ArchKnight 2021-04-24

义务机构应当进一步完善客户身份识别的内部控制制度和操作规范，并按照（）的规定保存身份识别工作记录和获取的身份资料，切实履行个人金融信息保护义务。

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xiaofu001 2021-04-24

义务机构应当建立适当的（）机制，明确工作程序，按照规定将客户身份信息和交易记录迅速、便捷、准确地提供给监管机构、执法机构等部门。

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wknu 2021-04-24

义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，（）关注受益所有人信息变更情况。

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一樽还酹江月 2021-04-24

严肃空头支票处罚与执行工作，对出票人收到行政处罚决定书后 6 个月内没有提起行政诉讼或者行政复议，但拒不缴纳罚款的，中国人民银行分支机构可以根据（），制作催告通知书，催告出票人履行义务。

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路人甲 2021-04-24

严禁在（）的情况下整点现金、重要空白凭证、有价单证、抵质押物权证，办理业务和交接手续。

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liuliu 2021-04-24

严禁利用客户账户过渡（）资金，或通过本人、他人账户，归集、过渡银行和客户资金、套取资金。

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kid 2021-04-24

未经中国人民银行批准，金融机构设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的，给予警告，并处（）的罚款。

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别跟我提钱 2021-04-24

未经中国人民银行批准，金融机构擅自开办新的存款业务种类的，可以对直接责任人员给予哪种纪律处分？（）

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xiaozhu 2021-04-24

未经（）批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用"银行"字样。

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y0000z 2021-04-24

违反《储蓄管理条例》的要进行处罚，对处罚决定不服的，当事人可以依照（）的规定申请复议。

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victory 2021-04-24

同一个人在同一家农商银行只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类或Ⅲ类户，Ⅰ类户加Ⅱ类户不得超过（）个。

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隔壁老樊 2021-04-24

省联社按照综合前端业务的风险程度制定统一的授权标准，农商银行按照本行风险承受程度，在省联社授权标准范围内，灵活设置授权模式、授权条件和授权条件阈值。上述内容属于综合前端业务授权（）原则的要求。

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LM1998 2021-04-24

商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股票，应当自取得之日起（）内予以处分。

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Yook 2021-04-24

商业银行提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表的由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处罚款（）。

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lanhaitg 2021-04-24

商业银行工作人员利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，应当给予（）。

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海绵宝宝 2021-04-24

如个人认为提供的信息有误，不认同公安机关对其认定的出租、岀借、出售，购买银行卡或企业对公账户的个人信息行为，可以向认定涉案事实的（）进行申诉。

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Yohann 2021-04-24

人民银行将出租、岀借、出售，购买银行卡或企业对公账户的个人信息通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发布至银行业金融机构和（）。

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Mr.李 2021-04-24

农商银行原则上应在受理之日起（）个工作日内办结账户查询事项，如遇特殊情况需要延长的，应告知查询人。对于证明材料不完整的查询申请，应（）告知客户补齐相关材料，不得无故拒绝办理。

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dodomickey07 2021-04-24

农商银行营业网点为文明优质服务管理的基础单位，营业网点（）为网点服务工作的第一责任人。

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7415207 2021-04-24

农商银行营业网点负责受理各类客户直接投诉、96669 投诉及总部有关部门转来客户投诉的受理、记录、调查、处理、回复、归档、分类统计，按（）向总部提交统计数据。

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义务机构应当进一步完善客户身份识别的内部控制制度和操作规范，并按照（）的规定保存身份识别工作记录和获取的身份资料，切实履行个人金融信息保护义务。

义务机构应当建立适当的（）机制，明确工作程序，按照规定将客户身份信息和交易记录迅速、便捷、准确地提供给监管机构、执法机构等部门。

义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，（）关注受益所有人信息变更情况。

严肃空头支票处罚与执行工作，对出票人收到行政处罚决定书后 6 个月内没有提起行政诉讼或者行政复议，但拒不缴纳罚款的，中国人民银行分支机构可以根据（），制作催告通知书，催告出票人履行义务。

严禁在（）的情况下整点现金、重要空白凭证、有价单证、抵质押物权证，办理业务和交接手续。

严禁利用客户账户过渡（）资金，或通过本人、他人账户，归集、过渡银行和客户资金、套取资金。

未经中国人民银行批准，金融机构设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的，给予警告，并处（）的罚款。

未经中国人民银行批准，金融机构擅自开办新的存款业务种类的，可以对直接责任人员给予哪种纪律处分？（）

未经（）批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用"银行"字样。

违反《储蓄管理条例》的要进行处罚，对处罚决定不服的，当事人可以依照（）的规定申请复议。

同一个人在同一家农商银行只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类或Ⅲ类户，Ⅰ类户加Ⅱ类户不得超过（）个。

省联社按照综合前端业务的风险程度制定统一的授权标准，农商银行按照本行风险承受程度，在省联社授权标准范围内，灵活设置授权模式、授权条件和授权条件阈值。上述内容属于综合前端业务授权（）原则的要求。

商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股票，应当自取得之日起（）内予以处分。

商业银行提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表的由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处罚款（）。

商业银行工作人员利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，应当给予（）。

如个人认为提供的信息有误，不认同公安机关对其认定的出租、岀借、出售，购买银行卡或企业对公账户的个人信息行为，可以向认定涉案事实的（）进行申诉。

人民银行将出租、岀借、出售，购买银行卡或企业对公账户的个人信息通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发布至银行业金融机构和（）。

农商银行原则上应在受理之日起（）个工作日内办结账户查询事项，如遇特殊情况需要延长的，应告知查询人。对于证明材料不完整的查询申请，应（）告知客户补齐相关材料，不得无故拒绝办理。

农商银行营业网点为文明优质服务管理的基础单位，营业网点（）为网点服务工作的第一责任人。

农商银行营业网点负责受理各类客户直接投诉、96669 投诉及总部有关部门转来客户投诉的受理、记录、调查、处理、回复、归档、分类统计，按（）向总部提交统计数据。

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