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• 2321243066 2021-04-24

农商银行应加强重要空白凭证管理，建立（）制度，明确各级查库频率，定期对库存 凭证进行清查核对。

操作岗集中测试题

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• MEISHAONV 2021-04-24

农商银行系统每位员工要贯彻执行（）的监管要求，自觉遵守和严格执行反洗钱法律 法规，主动接受反洗钱培训和监督检查，切实承担起与工作岗位相对应的反洗钱职责。

操作岗集中测试题

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• 护士衫下 2021-04-24

农商银行柜面印章管理平台，遇到紧急情况（内网通信中断等）无法办理用印业务， 需要打开印控仪安全门取出印章时，需要（）下发授权文件，（）需凭授权文件及加密狗打 开安全门。

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• jim19970316 2021-04-24

农村商业银行应当将洗钱风险管理纳入（）管理体系，覆盖各项业务活动、管理流程 及所有机构。

操作岗集中测试题

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• zzq_123456 2021-04-24

农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反 映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）年。

操作岗集中测试题

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• Tate 2021-04-24

农村商业银行要及时完善大额和可疑交易数据，按时报送大额和可疑交易报告。交易 补录和客户信息补录应于交易发生后（）个工作日内（含当天）完成。

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• 小鱼儿 2021-04-24

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银 行当地分支机构和当地公 安机关报告。

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• 美滋滋 2021-04-24

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信 息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行 1 次审核。

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• ZJDZHZ 2021-04-24

金融机构虚假出资或者抽逃出资的，责令停业整顿，并处虚假出资金额或者抽逃出资 金额百分之（）以上百分之（）以下的罚款。

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• leidengsen 2021-04-24

金融机构未将经营收入列入会计账册的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）罚款。

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• scsacsdacsd 2021-04-24

金融机构违反信用卡管理规定，对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的 给予警告，并处多少元罚款。

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• 86578981 2021-04-24

金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的，给予警告，并 处（）的罚款。

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• Royston Yuen 2021-04-24

金融机构弄虚作假，出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融 票证的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款，没有违法所得 的，处（）的罚款。

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110 浏览

• 吴昊 2021-04-24

金融机构的工作人员依照本办法受到开除的纪律处分的，终身不得在金融机构工作， 由中国人民银行通知各金融机构不得任用，并在（）上公告。

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• 别跟我提钱 2021-04-24

金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到（）的纪律处分的，终身不 得在金融机构工作。

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• mylove 2021-04-24

金融机构、特定非金融机构应当严格按照公 安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员 名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取（）措施。

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• 苦短 2021-04-24

金额机构违反规定为客户多头开立账户，根据《金融违法行为处罚办法》相关规定， 给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 3 倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）的罚款。

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• 阿驰1.0 2021-04-24

加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时，发现个人（）他人身份开立账 户的，应当及时向公 安机关报案并将被冒用的身份证件移交公 安机关。

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• black97 2021-04-24

根据《中国银监会安徽监管局办公室<转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的 通知>》，商业银行应当建立健全（），加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

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• 京东小含 2021-04-24

个人存款账户实名制规定所称实名，是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份 证件上使用的（）。

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