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• 谦陌 2021-04-24

信用卡发卡机构应对申请人的资料进行严格的资信审核，尤其要通过多种方式核实申请 人资料的真实性。对于发卡营销外包服务商或单位批量提交的申请资料，发卡机构应加大资 信审核力度。发卡机构要根据申请人的(（），严格审批信用额度，加强发卡源头的风险控制。

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• qingyun 2021-04-24

申请人因银行汇票超过付款提示期限或其他原因要求退款时，缺少解讫通知要求退款的， 出票银行应于银行汇票提示付款期满（）后办理。

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• Frank 2021-04-24

签发空头支票或与其预留的签章不符的支票，开户行应对出票人处以票面金额（）但不 低于 1000 元的罚款。

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• hxc 2021-04-24

农商银行网点管理员进入柜面印章管理平台查看和审核详细用印申请记录。审核无误后， 点击“批准盖章”进行审批；审核不通过的应当（）。

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• LM1998 2021-04-24

金融机构对违反票据法规定的票据，予以承兑、贴现、付款或者保证的，给予警告，没 收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 3 倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）的罚款。

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• Topophilia 2021-04-24

根据个人存款账户实名制规定，居住在境内的 16 周岁以下的中国公民对应的实名证件 为（）。

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• ToopBook 2021-04-24

根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，被收缴人对鉴定机构作出 的鉴定结果有异议，可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起 60 日内，（）。

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• ying 2021-04-24

对于单笔人民币（）万元或外币等值 1000 美元以上的跨境汇出汇款，义务机构应当登 记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码。

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• y123456 2021-04-24

对于持外国人永久居留身份证开户的外国人，确认已经持护照开立银行账户和支付账户， 确保同一外国人在同一家银行只能开立（）I 类银行结算账户。

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• ZJDZHZ 2021-04-24

当自然人客户由他人代理存取现金时，金融机构应按照以下要求开展客户身份识别工作： 当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币（）或者外币等值 1 万美元时，金融机构原则上应同时核对存款人（或取款人）和户主的有效身份证件或者身份证明文件，并登记存款人（或取款人）的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

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• 白衣素袖 2021-04-24

持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起 3 日内，将被拒绝事由 书面通知其前手;其前手应当自收到通知之日起（）日内书面通知其再前手。持票人也可以 同时向各票据债务人发出书面通知。未按照前款规定期限通知的，持票人仍可以行使追索权。

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• 新年 2021-04-24

“特殊业务”是指柜员通过综合业务系统在柜面办理，与客户信息或存款有关的部分重点 交易，以下不属于特殊业务的是（）。

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• 1234 2021-04-24

（）是中国人民银行及其分支机构授权具备货币真伪鉴定条件的机构开展货币真伪鉴定业 务的证明。其到期前（）个月，被授权的鉴定机构可向原授权单位申请再次授权。

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• 897987 2021-04-24

（）是指对账单委托邮局发放投递，并由邮局负责在规定时间内收回对账单回执的对账方 式。

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• 石头 2021-04-24

（）是指被收缴人对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下，鉴定单位根据被收缴人或 者收缴假币的金融机构（以下简称收缴单位）提出的申请，对被收缴假币的真伪进行裁定的 行为。

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• 24k 2021-04-24

综合业务系统中组合机构号长度 8位，第 1位区分是（）。

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• huzi0086 2021-04-24

银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到 5万元（含）以上时，应当要求个人在（）日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。个人在 7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务。

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• 萧萧 2021-04-24

银行和支付机构为特约商户提供 T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满（）或者入网后连续正常交易不满 30日的特约商户提供 T+0资金结算服务。

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• 177****9261 2021-04-24

依法对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒，对相关个人实施 5年内暂停其银行账户（）、支付账户所有业务，。

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• victory 2021-04-24

严肃空头支票处罚与执行工作，对出票人收到行政处罚决定书后 6个月内没有提起行政诉讼或者行政复议，但拒不缴纳罚款的，中国人民银行分支机构可以根据（），制作催告通知书，催告出票人履行义务。

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