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新知
2021-04-18
对于ORTA风险处置名单柜面解除分行审核要点以下解释正确的是( )
2023 多选
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SMALL
2021-04-18
关于未及时对账或对账不符并存在异常情形支付监管的解除资料,以下说法错误的是
2023 多选
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Jamesjin
2021-04-18
一号多人客户黑名单,对于个人客户柜面解除分行审核要点是( )
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阿晴
2021-04-18
运营再审核与交易分析工作中,再审核类角色组包括( )。
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1234
2021-04-18
个人客户申请解付我行系统内机构签发的银行本票时,柜员审核其提交的( )等无误后,为客户办理银行本票解付处理。
2023 多选
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108
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yingang3344
2021-04-18
发现客户新开办支票业务,或本自然年度首次向客户出售支票的,柜面人员应通知客户经理对客户的( )、( )、( )等开展尽职调查,客户经理及柜面人员应填制《客户购买支票尽职调查表》。
2023 多选
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蓝色多瑙河
2021-04-18
支票的( )、( ),可以由出票人授权补记。未补记前不得背书转让和提示付款。
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125
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hesheng
2021-04-18
付款银行自收到挂失申请之日起( )内没有收到人民法院的止付通知书的,自第( )起,持票人提示付款并依法向持票人付款的,不再承担责任
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57
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阿邦
2021-04-18
银行业金融机构协助人民检察院、军 队机关、国家安全机关查询信息,该有权机关根据需要可以( )。
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71
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ko1010000
2021-04-18
成员单位为客户办理( )、( )、( )、( )等特殊账户业务时,应按照自律公约要求,重新设定非柜面支付限额
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102
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安娜尔
2021-04-18
账户近一年累计入金不超过1万元的,非柜面业务日累计支付限额不得超过( )万元,年累计支付限额不得超过( )万元。
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67
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hymnsoul3
2021-04-18
账户近一年以上(不含1年)未发生主动支付交易的,且账户内金融资产小于( )万元,非柜面业务日累计支付限额不得超过1万元,年累计支付限额不得超过( )万元。
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lijiachu
2021-04-18
下列哪些情形下,成员单位可以拒绝个人开户()
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153****1698
2021-04-18
审计机关查询单位、个人账户和存款的内容主要包括()。
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Goboo
2021-04-18
审计机关查询单位、个人账户和存款应当向有关金融机构送达协助查询通知书,审计人员具体执行查询任务时,应当由2名以上审计人员参加,并出示()
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VV8
2021-04-18
代理人代办个人存款证明开立业务时,出具的合法委托书应包含以下哪些内容:()
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Enoch
2021-04-18
代理开立个人账户时,须与客户本人进行录音电话核实,核实内容包括:()。
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dodomickey07
2021-04-18
以下业务可以在柜面代理办理的是:()。
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cup
2021-04-18
以下能作为亲属关系证明文件的有()。
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护士衫下
2021-04-18
被惩戒客户认为相关信息有误或不认同军 队机关对其认定的,各分行可将认定涉案事实的( )告知客户,请其向该军 队机关进行申诉。
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