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• 猫哥 2021-04-23

1、反洗钱系统（）负责将白名单信息添加至反洗钱系统。

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• 野百合也有春天 2021-04-23

1、票据的签发、取得和转让，必须具有（）的交易关系和债权债务关系。

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• 粉红兔子 2021-04-23

1、按反洗钱要求，对较低风险和低风险等级客户，每（）进行一次重新评级。（舒城农村商业银行 李春雨）

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• y0000z 2021-04-23

1、负责接收、分析涉嫌恐怖融资可疑交易报告的单位是：（）。

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• 大鱼小鱼 2021-04-23

1、银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，应当要求开户申请人登记验证的手机号码与绑定（）账户使用的手机号码保持一致。

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• 24k 2021-04-23

1、对账档案资料由农商银行业务主管部门进行统一管理，按（）移送档案管理部门。

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• Tan2012 2021-04-23

1、金融机构占压财政存款或者资金的，对该金融机构直接负责的高级管理人员可以给予（）纪律处分。

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• leidengsen 2021-04-23

1、Ⅱ类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的，Ⅱ类户还可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务，可以配发银行卡实体卡片。其中，Ⅱ类户非绑定账户转入资

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• 主编 2021-04-23

1、未将合格的人民币产品全部解缴中国人民银行人民币发行库的，由中国人民银行给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）的罚款，没有违法所得的，处（）以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分。

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• Yook 2021-04-23

1、某法人金融机构反洗钱评级得分为60分，请问该机构反洗钱评级为（）级？。

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• hxc 2021-04-23

1、商业汇票的持票人超过规定期限提示付款的，丧失对其前手的追索权，持票人在作出说明后，仍可以向（）请求付款。

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• 宇轩 2021-04-23

1、柜员日终处理不包括（）。

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• 子豪、 2021-04-23

1、（）对需作废的凭证进行销毁处理，已销毁的凭证标记为“已销毁”状态。

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• guml 2021-04-23

1、需要延长期限的，应当按照原批准权限和程序，在冻结期限届满前办理续冻手续，每次续冻期限最长不得超过（）。

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• lmo0880 2021-04-23

1、严禁（）时不在相关业务系统签退或锁屏。

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• 2692073248 2021-04-23

1、由业务经办人员保管的暂时保留的单折专用章和业务清讫章，下列做法错误的是（）。

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• sdntb 2021-04-23

1、与商业银行董事、总行高级管理人员有关联关系的关联交易应当在批准之日起（）个工作日内报告监事会。

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• 萌萌萌? 2021-04-23

1、各农商银行调整优化指标体系和模型时从国家/地域风险因素应当考虑（）。

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• 白衣素袖 2021-04-23

1、代理支库办理的拨款、退付业务实行（）级审核制度。，按照规定的审核权限，履行审核手续，及时、准确地办理拨款、退付业务。

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• 万戈木木 2021-04-23

1、定额银行本票面额不包括（）。

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