1 解决

105 浏览

• 毒。 2021-04-23

44农商银行要在大额交易发生之日起的（）个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

训练题库2022-1

1 解决

108 浏览

• Jamesjin 2021-04-23

43:重大、紧急投诉即时（当日）响应处理，客户意见簿（箱）意见要求24小时内响应，一般性投诉应在（）内给予有效答复。

训练题库2022-1

1 解决

172 浏览

• qwertyyu 2021-04-23

42对票据和结算凭证上的其他记载事项，（）可以更改，更改时应当由（）在更改处签章证明。

训练题库2022-1

1 解决

131 浏览

• 897987 2021-04-23

41:农商银行在办理规定业务时，不需当场办结的，须在（）联网核查相关个人的公民身份信息。

训练题库2022-1

1 解决

54 浏览

• huzi0086 2021-04-23

40严禁不按规定实行（）出入库、管库。

训练题库2022-1

1 解决

95 浏览

• 杜霄凡 2021-04-23

39教育储蓄的对象（储户）为在校小学（）以上学生。

训练题库2022-1

1 解决

122 浏览

• adad 2021-04-23

38甲客户的公章丢失至柜面办理公章挂失，柜员为客户办理挂失变更印鉴，收集审核相关资料无误后,电子验印系统需操作的步骤为（）。

训练题库2022-1

1 解决

84 浏览

• 153****1698 2021-04-23

37在中国境内收集的个人金融信息的储存、处理和分析应当在（）进行。

训练题库2022-1

1 解决

72 浏览

• Topophilia 2021-04-23

36:同业拆借，应当遵守中国人民银行的规定。资金限于交足存款准备金、留足备付金和归还中国人民银行到期贷款之后的闲置资金。

训练题库2022-1

1 解决

85 浏览

• 123 2021-04-23

35（）负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。

训练题库2022-1

1 解决

154 浏览

• 李佳航 2021-04-23

34有下列情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请:(一)被撤并、解散、宣告破产或关闭的。(二)注销、被吊销营业执照的。(三)因迁址需要变更开户银行的。(四)其他原因需要撤销银行结算账户的。存款人有本条第一、二项情形的，应于（）个工作日内向开户银行提出

训练题库2022-1

1 解决

122 浏览

• 794603837 2021-04-23

33金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划金融机构违反前款规定，造成税款流失的，根据《金融违法行为处罚办法》相关规定，给予警告，并处（）以下的罚款；

训练题库2022-1

1 解决

120 浏览

• tousu 2021-04-23

32未经（）批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用"银行"字样。

训练题库2022-1

1 解决

138 浏览

• leidengsen 2021-04-23

31信用卡持卡人还清透支本息后，下列哪种情况不可以办理销户：（）

训练题库2022-1

1 解决

120 浏览

• liuliu 2021-04-23

30金融机构违反信用卡管理规定，对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的给予警告，并处多少元罚款。

训练题库2022-1

1 解决

152 浏览

• guml 2021-04-23

29全系统洗钱风险管理中的独立性原则是指洗钱风险管理在组织架构、制度、流程、人员安排、报告路径等方面保持（），对业务经营和管理决策保持合理制衡。

训练题库2022-1

1 解决

94 浏览

• guml 2021-04-23

28远程集中授权中心授权员和营业机构业务经办人严禁私自将交易及客户信息以图片或影像方式保存在电脑和终端中。因故障等特殊原因确需截图的，应先向（）负责人报告并经其批准同意方可截图。

训练题库2022-1

1 解决

136 浏览

• Yook 2021-04-23

27单位代理开立的个人银行账户，在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设置等激活手续前，该银行账户（）。

训练题库2022-1

1 解决

178 浏览

• 刘明明 2021-04-23

26根据冠字号码查询结果判定为本行付出假币，下列哪个处理工作是正确的。（）

训练题库2022-1

1 解决

136 浏览

• 星辰 2021-04-23

25农商银行原则上应在受理之日起3个工作日内办结查询事项，如遇特殊情况需要延长的，应告知查询人。对于证明材料不完整的查询申请，应（）告知客户补齐相关材料，不得无故拒绝办理。

训练题库2022-1