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• Yohann 2021-04-23

1、（）是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，将假币付出给客户的行为。

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• hhh 2021-04-23

60、下列不属于需列入重点账户管理的情形是（）。

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• 猫哥 2021-04-23

59、银行为开户申请人开立个人银行账户，以下属于辅助证件的是（）。

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• 步云☁️ 2021-04-23

58、商业银行的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，给予。

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• xiaofu001 2021-04-23

57、我国《公司法》规定，公司形式变更时，原公司债务（）。

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• 石头 2021-04-23

56、银行业金融机构要建立贯穿债券交易各环节、覆盖全流程的内控体系，加强债券交易的合规性审查和风险控制，坚持（）和“实质重于形式”的原则，应将债券投资纳入统一授信。

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• black97 2021-04-23

55、董事会每年度至少召开（）次会议，每次会议应当于会议召开十日以前通知全体董事。

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• mylove 2021-04-23

54、银行业金融机构不得（）、违法使用个人金融信息。使用个人金融信息时，应当符合收集该信息的目的。

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• 美滋滋 2021-04-23

53、（）应当切实履行属地监管职责。

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• 苏苏 2021-04-23

52、个人通知储蓄存款如遇以下哪种情况，不按活期存款利率计息（）。

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• 阿晴 2021-04-23

51、（）代为办理公积金提取等业务的，应当告知提取申请人按照相关部门的要求办理。

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• 大鱼小鱼 2021-04-23

50、中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起（）工作日，通知收缴单位报送需要鉴定的货币。

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• michael1062 2021-04-23

49、在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的（）。

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• ying 2021-04-23

48、义务机构应加强跨境汇款业务的风险防控和管理，对于办理上述跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存（）。

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• 91510681214285398E 2021-04-23

47、出票人签发空头支票、签章与预留银行签章不符的支票、使用支付密码地区，支付密码错误的支票，银行应予以退票，并按票面金额处以（）的罚款

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• 安娜尔 2021-04-23

46、农商银行（）负责现金调运期间安全保卫工作。

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• 知与谁同 2021-04-23

44、《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件，应于报送突发事件信息后（）内报送案件确认报告。

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• 杜霄凡 2021-04-23

43、涉赌涉诈可疑资金账户体现在开户后快速变更联系方式等（），或立即开通网上银行、手机银行、快捷支付、免密支付、代收业务等非柜面、快捷资金划转业务等。

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• 867220 2021-04-23

42、未经（）批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用"银行"字样。

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• 白衣素袖 2021-04-23

41、以下账户可以的冻结的有（）。

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