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• 1111 2021-04-23

题干描述:《个人存款账户实名制规定》实名证件包括（）。

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• 谦陌 2021-04-23

题干描述:公司发行记名股票的，应当置备股东名册，记载下列事项（）。

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• 突突死这帮狗奏 2021-04-23

题干描述:中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下（）进行反洗钱现场检查。

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• huzi0086 2021-04-23

题干描述:农商银行要强化可疑交易人工分析的流程控制，组织营业机构对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，要记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，要在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。

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• 毒。 2021-04-23

题干描述:签发银行汇票必须记载下列哪些事项（）：。

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• 24k 2021-04-23

题干描述:农商银行柜员指纹管理原则包含（）。

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• 萌萌萌? 2021-04-23

题干描述:自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公#安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人（）。

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• 77565001 2021-04-23

题干描述:下列哪些机构负责对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查的监督管理？（）。

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• huangyy 2021-04-23

题干描述:下列情形需要重新识别客户身份的是（）。

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• 一只蝲蝲蛄 2021-04-23

题干描述:下列关于大额交易报告机构的说法，正确的是（）。

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• Yohann 2021-04-23

题干描述:农商银行有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，要根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向（）报告。

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• yee 2021-04-23

题干描述:农商银行系统洗钱风险管理应遵循原则符合的是（）。

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• 蓝色多瑙河 2021-04-23

题干描述:持票人委托银行收款，除按规定记载背书外，还应在背书人栏记载（）。

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• 176****8203 2021-04-23

题干描述:银行业金融机构在办理业务时，对假外币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，并在专用袋上标明（）等细项。

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• 至尊黄铜 2021-04-23

干描述:存款保险实行限额偿付，下列（）说法不符合限额偿付资金数额的相关规定。

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• 宇轩 2021-04-23

题干描述:银企对账工作分为（）模式。

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• michael1062 2021-04-23

题干描述:农商银行应严格落实人民银行和省联社有关反假币的各项制度和要求，依法依规做好假币（）和培训等工作。

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• 阿晴 2021-04-23

干描述:《商业银行杠杆率管理办法（修订）》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括（）。

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• scsacsdacsd 2021-04-23

22办理支付结算时关于查询查复业务必须做到（）。

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• 176****8203 2021-04-23

21有权机关通过专网扣划处理失败的，有权机关工作人员要携带材料再次办理，资料包括（）。

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