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• 十有八.九? 2021-04-23

32 反洗钱行政调查内容包括：（）。

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• 133****6912 2021-04-23

31 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分（）。（岳西农村商业银行刘娟娟）。

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• Violet_Ice紫冰 2021-04-23

题干描述:柜员在综合业务系统操作业务时，应遵循以下哪些规定？（）。

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• 5232557 2021-04-23

题干描述:外汇管理中的经常项目，是指国际收支中涉及（）交易项目等。

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• machi163 2021-04-23

题干描述:有限责任公司章程应当载明下列事项（）。

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• 喵星人fight！ 2021-04-23

题干描述:（）不得办理托收承付。

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• steelswarm 2021-04-23

题干描述:严禁利用（），归集、过渡、套取银行资金。

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• yingying520 2021-04-23

题干描述:重要空白凭证的（）、防伪要求及用途等，由省联社根据业务要求统一规定，中国人民银行另有规定的从其规定；代理的重要空白凭证由业务委托方统一提供。

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• 京东小含 2021-04-23

题干描述:办理人民币存取款业务的金融机构，下列（）行为，违反人民币管理条例规定，由中国人民银行给予警告，并处1000元以上5000元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分。

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• 石头 2021-04-23

题干描述:农商银行委托第三方识别客户身份的，应当符合下列要求（）。

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• 阿驰1.0 2021-04-23

题干描述:重要空白凭证管理与核算使用的各种（）等均应按照会计档案的有关规定妥善保管。

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• tzy789 2021-04-23

题干描述:储蓄机构办理储蓄业务，必须遵循（）的原则。

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• 美滋滋 2021-04-23

干描述:综合运用反洗钱监管政策工具，推行分类监管，完善风险预警和应急处置机制，切实强化对（）的反洗钱监管。

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• Goboo 2021-04-23

题干描述:金融机构（），由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

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• wknu 2021-04-23

题干描述:下列哪种情况下客户须到银行开户机构办理。（）。

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• qingyun 2021-04-23

题干描述:办理支付业务应遵守以下原则（）。

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• liuliu 2021-04-23

题干描述:对于代理开立的借记卡，需被代理人持本人有效身份证件在柜面办理卡片启用后方可正常使用，在启用前应只支持存款转入等贷方交易，不支持（）等借方交易。

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• Royston Yuen 2021-04-23

题干描述:银行业金融机构应当建立问责机制，定期排查（）等方面问题，依据有关规定对高级管理层和相关部门及责任人进行问责。

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• zt860821 2021-04-23

题干描述:圈存资金是指直接参与者在其清算账户中（）的资金。

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• 知与谁同 2021-04-23

题干描述:依据对账管理相关规定，营业网点下列哪些人员可以参与对账工作（）。

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