1 解决

92 浏览

• y0000z 2021-04-23

61:对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价，可以考虑以下因素（）。

训练题库2022-1

1 解决

177 浏览

• 老坛脚踩牛肉面 2021-04-23

95:银行业金融机构应在营业网点现金区实施同步录音录像，录像资料回放应（）。

训练题库2022-1

1 解决

122 浏览

• 达达 2021-04-23

94可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付的票据为（）。

训练题库2022-1

1 解决

188 浏览

• fp2090 2021-04-23

93联网核查公民身份信息是指核查相关个人的（）所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关等信息真实性的行为。

训练题库2022-1

1 解决

86 浏览

• quyu1 2021-04-23

92金融机构应当做好计算机处理系统维护工作，建立（）机制，确保系统平稳、顺畅运行。

训练题库2022-1

1 解决

78 浏览

• lijiachu 2021-04-23

91人民法院在查封、冻结或者划拨相关单位银行账户资金时，应当严格审查账户类型，除法律另有专门规定外，不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因（）两类账户资金。

训练题库2022-1

1 解决

56 浏览

• Violet_Ice紫冰 2021-04-23

90金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（）。

训练题库2022-1

1 解决

131 浏览

• zhy158 2021-04-23

89法人金融机构应当建立与本机构经营规模与复杂程度相匹配的洗钱风险自评估指标和模型，确保有效识别风险管理漏洞，提高自评估结论的（）。

训练题库2022-1

1 解决

137 浏览

• scsacsdacsd 2021-04-23

88柜员王会计在办理对公客户销户时，下列处理重要空白凭证时正确的（）。

训练题库2022-1

1 解决

150 浏览

• hyz860210 2021-04-23

87银行业金融机构要确立符合本机构整体发展战略的操作风险管理组织架构和体系，充分发挥三道防线作用，大力提升内控管理水平，强化对分支机构和基层网点的风险管控，这三道防线包括哪些方面？（）。

训练题库2022-1

1 解决

118 浏览

• RENO 2021-04-23

86高农商银行级管理层应承担大额风险暴露管理实施责任。具体职责包括哪些（）。

训练题库2022-1

1 解决

139 浏览

• 野百合也有春天 2021-04-23

50客户凭证发售时，柜员接到客户“重要空白凭证领用单”后，应认真审查重要空白凭证领用单上填写的（）及需要的凭证种类、需要的凭证数量等信息。

训练题库2022-1

1 解决

85 浏览

• huangyy 2021-04-23

49不能使用存款账户当日冲正的业务有（）。

训练题库2022-1

1 解决

97 浏览

• 万戈木木 2021-04-23

48:银行应负责对存款人开户申请资料的（）进行审查。

训练题库2022-1

1 解决

159 浏览

• zt860821 2021-04-23

47本办法所称支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用以下哪些结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。

训练题库2022-1

1 解决

119 浏览

• 老坛脚踩牛肉面 2021-04-23

46突出重点账户是指从对账方式和频率上加强对（）账户的对账工作。

训练题库2022-1

1 解决

181 浏览

• tousu 2021-04-23

45单折专用章用于加盖在对外办理的（）。

训练题库2022-1

1 解决

138 浏览

• 77565001 2021-04-23

39票据上（）不得更改，更改的票据无效。

训练题库2022-1

1 解决

136 浏览

• 1234 2021-04-23

38履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）报告，受法律保护。

训练题库2022-1

1 解决

179 浏览

• qutui 2021-04-23

37金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求（）。

训练题库2022-1