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• fengshan 2021-04-23

题干描述:中国人民银行及其分支机构工作人员有下列（）行为之一，但尚未构成犯罪的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分：。

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• Topophilia 2021-04-23

题干描述:行业监管机构应当将（）执行本指引的情况纳入任职资格管理范围。

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• 177****9261 2021-04-23

题干描述:根据《安徽农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》，重要空白凭证管理员因岗位变动需办理移交，应列明（）共同清点核对无误后办理交接手续。

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• machi163 2021-04-23

题干描述:根据《支付结算办法》的规定，本办法所称退票理由书应当包括下列事项（）。

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• Yohann 2021-04-23

题干描述:对非法人金融机构反洗钱现场检查应当侧重于（）等。

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• 苏苏 2021-04-23

题干描述:现金清分应对钞币进行逐张清点、识伪、（）、打捆。

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• 苦短 2021-04-23

题干描述:根据《储蓄管理条例》规定，有下列行为之一的单位和个人，由中国人民银行或其分支机构责令其纠正，并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任（）。

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• 1234 2021-04-23

题干描述:存在以下哪些情形时，不可办理销户？

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• 印象 2021-04-23

题干描述:既可以转账又可以支取现金的票据可能有（）。

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• scsacsdacsd 2021-04-23

题干描述:反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益来源和性质的洗钱活动。

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• 一樽还酹江月 2021-04-23

题干描述:各金融机构和支付机构应当遵循（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系。

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• xiaofu001 2021-04-23

题干描述:会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限一般分为（）年和（）年。

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• wzh1326 2021-04-23

题干描述:应对突发事件金融服务应当坚持以下原则（）。

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• lanhaitg 2021-04-23

题干描述:严禁非法获取和盗用（）等关键信息，不得私自（）、泄露、修改、（）客户信息。

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• 杨小咩 2021-04-23

题干描述:省联社反洗钱领导小组负责审定农商银行系统洗钱风险自评估（），并对自评估工作中的重大事项进行决策。

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• 至尊黄铜 2021-04-23

题干描述:同业中心和中央结算公司有下列哪些行为的，由中国人民银行给予警告，并可处三万元人民币以下的罚款；对直接负责的主管人员和直接责任人员由其主管部门给予纪律处分。

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• 谦陌 2021-04-23

题干描述:下列哪些属于商业银行业务范围：（）。

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• 谦陌 2021-04-23

题干描述:消费者有权自己选择存款（）。

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• 杨小咩 2021-04-23

题干描述:以下哪种情况存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务。

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• xiaodiao6664 2021-04-23

:产品洗钱风险复评工作由（）负责。

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