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• wzh1326 2021-04-23

题干描述:洗钱风险自评估指标调整优化时应从客户风险因素应当考虑的有（）。

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• 867220 2021-04-23

题干描述:银行业金融机构要严格落实（）、（）、（）等关键环节风险管控，防范外部欺诈。严格遵守同业结算、票据、投融资、理财业务等管理规定，禁止（），加强同业专营业务的存续期管理，防范通过伪造合同、印章、产品等手段进行诈骗的违法犯罪行为。

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• fengshan 2021-04-23

题干描述:（）等机关，应当依照法律规定对国务院银行业监督管理机构的活动进行监督。

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• 抹茶小姐姐 2021-04-23

题干描述:根据安徽农村商业银行系统协助查询、冻结、扣划工作管理办法规定，以下（）账户不得扣划。

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• xiaozhu 2021-04-23

题干描述:客户印模应妥善保管，下列行为是严格禁止的。

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• tzy789 2021-04-23

题干描述:现金管理指农商银行在对客户需求和币种结构分析的基础上，合理安排库存现金，及时掌握现金（）情况，对现金收支和现金库存进行全流程监督的活动。

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• Frank 2021-04-23

题干描述:鉴定单位应当自受理鉴定之日起（）内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》。因情况复杂不能在规定期限内完成的，可以延长至（），但应当以书面形式向收缴单位或者被收缴人说明原因。

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• 青云 2021-04-23

题干描述:应建立专门的消费者权益保护审查制度，明确（）等内容。

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• 小鱼儿 2021-04-23

题干描述:根据《票据法》的规定，在票据代理中，如果代理人超越代理权限的，则（）。

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• zwk906156808 2021-04-23

题干描述:以下账户不得整体冻结，法律另有规定的除外：（）。

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• 🐬旭洋 2021-04-23

题干描述:持票人未在提示付款期内发出过提示付款，则只可向出票人、承兑人拒付追索。

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• 突突死这帮狗奏 2021-04-23

题干描述:因人民法院网络扣划失败、资金滞留在银行内部账户的，由银行联系执行法院执行人员携带（）到现场办理。

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• 87756655 2021-04-23

题干描述:商业承兑汇票的出票人，为在银行开立存款账户的（）。

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• 111 2021-04-23

题干描述:有权机关通过专网扣划处理失败的，有权机关工作人员要携带材料再次办理，资料包括（）。

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• Huang 2021-04-23

题干描述:存款保险实行限额偿付，下列（）说法不符合限额偿付资金数额的相关规定。

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• 阿晴 2021-04-23

题干描述:农商银行不得擅自解除冻结措施。符合下列情形（）之一的，应当立即解除冻结措施。

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• scsacsdacsd 2021-04-23

题干描述:产品功能、服务流程与合约等方面进行了优化升级或（）等发生重大变化的存量产品，要进行重新评估。

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• Royston Yuen 2021-04-23

题干描述:企业申请开立基本存款账户的，银行可采取（）等方式向企业法定代表人会或单位负责人核实开户意愿。

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• 喵星人fight！ 2021-04-23

题干描述:农村商业银行若无法筹措补充清算资金，应及时向省联社说明情况，省联社根据实际情况协助农村商业银行通过（）等方式补充资金。

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• Goboo 2021-04-23

题干描述:《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是（）。

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