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• 77650023 2021-04-23

27 反洗钱制度（含流程、操作指引）不包括哪一项：（）。

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• 刘明明 2021-04-23

26 不符合业务印章领用的是（）。

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• scsacsdacsd 2021-04-23

25 在重新识别客户身份过程中，发现可疑交易或可疑行为的，或发现涉及违反经济制裁合规政策的情况，应当依照（）规定报告可疑交易或行为，并采取相应风险控制措施，如持续监控，提升客户风险等级，限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，终止业务关系等。

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• 萧萧 2021-04-23

23 库存现金是现金资产中唯一以现钞形态存在的资产，对库存现金的全流程管理要确保（）。

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• 猫哥 2021-04-23

22 未经批准在名称中使用“银行”字样的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得，没收违法所得，违法所得五万元以上的，并处违法所得几倍罚款；没有违法所得或者违法所得不足五万元的，处多少罚款。

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• 护士衫下 2021-04-23

21 对于重大、复杂案件，经设区的市一级以上有权机关负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为（）年，需要延长期限的，应当按照原批准权限和程序，在冻结期限届满前办理续冻手续，每次续冻期限最长不得超过（）年。

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• ArchKnight 2021-04-23

20 安徽省农村商业银行反洗钱系统管理办法规定，各农商银行应在与客户建立业务关系之日起（）个工作日内完成客户识别工作，完善相关客户信息，并根据掌握的客户信息填写初步调查结论。

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• 老坛脚踩牛肉面 2021-04-23

19 商业银行应按照（）的规定计算场外衍生工具和证券融资交易的交易对手信用风险暴露。

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• victory 2021-04-23

18 以下挂失业务可以不由存款人本人办理的是（）。

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• 路人甲 2021-04-23

17 存款资信证明不能（），不可（），不得（）。

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• ZJDZHZ 2021-04-23

16 一般性投诉应在（）个工作日内处理完成。有特殊情况不能按时处理完成的，要在规定处理时限内向总部报告原因，同时向客户做出说明，并提前告知下一个反馈时间。

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• likuniven 2021-04-23

15客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？（）。

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• 133****6912 2021-04-23

13 产品反洗钱评估程序正确表述的是（）。

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• tousu 2021-04-23

12 根据《安徽农村商业银行系统柜面电子验印业务及系统管理办法》（暂行），单位预留印鉴中的（）遗失或被盗的，出具营业执照正本、开户许可证、登报材料、公#安机关受理刻章（挂失或立案）等有关证明材料。

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• Yohann 2021-04-23

11 金融机构未经批准擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的，给予警告，并处多少元罚款。

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• 信仰。 2021-04-23

10 农商银行核实客户身份及业务发生的真实性后，在系统内登记假币信息并进行查询工作，打印一式2份查询结果通知书并加盖（）。

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• 7qutui 2021-04-23

9 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起（）内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起（）内不得转让。

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• zzzzhixiao 2021-04-23

8 背书不得附有条件，背书附有条件的，（）不具有票据上的效力。

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• 2321243066 2021-04-23

7 出票人由于最近12个月因签发空头支票受到行政处罚，罚款已经缴清，被列入支票凭证限售名单的，自列入名单之日起（）内没有出现签发空头支票等失信行为的，可以解除限售措施。

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• Mr.李 2021-04-23

6 办理现金、结算和涉及客户账户重要信息等业务时，凭证需经（）签字或盖章或指纹确认。

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