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• machi163 2021-04-23

____负责对白名单信息进行审核。

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• 24678 2021-04-23

客户部门对异常交易开展尽职调查，提出本部门处理意见，处理意见包括但不限于客户身份特征、交易特征、行为特征及受益所有人情况等内容，以上工作应于收到综合部门处理意见之日起____个工作日内完成

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• 177****9261 2021-04-23

营业机构____对异常交易案例信息进行初核并提出排除或上报意见。

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• 至尊黄铜 2021-04-23

营业机构____运用客户尽职调查等工作成果对异常交易案例提出排除或上报意见。

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• 老坛脚踩牛肉面 2021-04-23

客户洗钱风险定量评估总分与洗钱高风险、中风险、较低风险和低风险等4个等级之间存在映射关系，以下表述属于较低风险的是____？

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• ko1010000 2021-04-23

客户洗钱风险定量评估总分与洗钱高风险、中风险、较低风险和低风险等4个等级之间存在映射关系，以下表述属于低风险的是____？

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• zt860821 2021-04-23

客户洗钱风险定量评估总分与洗钱高风险、中风险、较低风险和低风险等4个等级之间存在映射关系，以下表述属于中风险的是____？

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• 猫哥 2021-04-23

以下不属于业务部门承担的内部控制管理责任的是____。

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• lmo0880 2021-04-23

关于客户洗钱风险等级评定，首次等级分类为中风险及以下的或重新评级由中风险及以下向低风险方向调整的，由____审定。

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• wknu 2021-04-23

各级行、总行各部门____履行经营管理和内部控制双重职责，对本机构、本部门内部控制的有效性负责。

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• guml 2021-04-23

一般违规问题，原则上追究行为人的____。

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• 京东小含 2021-04-23

以下属于业务部门承担的内部控制管理责任的是____。

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• 阿晴 2021-04-23

《中国农业发展银行一般违规问题追责问责管理办法》修订时间为____。

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• 抹茶小姐姐 2021-04-23

对上级行检查发现的一般违规问题，加重____处理。

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• yingying520 2021-04-23

对于制度流程、控制保障类问题确需时间逐步完善的，整改时限可延长至____以内。

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• zzq_123456 2021-04-23

根据问题所引发的风险程度和违规性质将问题划分为重大、严重、一般三个等级。以下情况属于严重问题的是____。

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• Violet_Ice紫冰 2021-04-23

问题整改应立查立改，原则上整改完成时限应在____以内。

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• 7415207 2021-04-23

根据问题所引发的风险程度和违规性质将问题划分为重大、严重、一般三个等级。以下情况属于重大问题的是____。

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• ToopBook 2021-04-23

某支行押品管理系统操作员用户可通过“快速处理通道”功能“流程中”页面查看（）

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• 人间小菊花 2021-04-23

押品管理系统的押品价值评估流程中行内用户进行流程退回的操作不包括（）。

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