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• tzy789 2021-04-24

未经中国人民银行批准，金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的，给予警告，并处 5万以上 30万以下的罚款。

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• zzq_123456 2021-04-24

提交可疑交易报告后仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，要自上一次提交可疑交易报告之日起每 3个月提交一次接续报告。

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• 哆啦A梦 2021-04-24

商业银行有下列情形之一的，应当自该情形发生之日起 5个工作日内，由法人机构或其授权的分支机构通过中国银保监会规定的监管信息系统报告：（一）变更名称、住所或者营业场所；（二）授权网点经营保险代理业务；（三）变更网点经营保险代理业务授权；（四）变更保险代理业务责任部门和责任人；（五）中国银保监会规定的其他报告事项。

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• 美滋滋 2021-04-24

农商银行名单监控结果应用，对“匹配”为涉恐类监控对象，应采取拒绝交易，控制相关账户或资产，并在业务发生后的 48小时内向中国人民银行及其分支机构报告可疑交易。

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• 小鱼儿 2021-04-24

农商银行监测客户与监控名单匹配的，要立即采取相应措施并于 2个工作日将有关情况报告中国人民银行当地分支机构和省联社。

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• 粉红兔子 2021-04-24

农村商业银行必须在人民银行规定范围内采购 A类现金机具设备。

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• 喃哥 2021-04-24

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过 24小时。

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• 176****8203 2021-04-24

金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起 7个工作日内予以答复。

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• 吴昊 2021-04-24

金融机构擅自变更股东、转让股权或者调整股权结构的，处 5万元以上 30万元以下的罚款。

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• 7qutui 2021-04-24

金融机构动用法定存款准备金时视具体情况可展期一次，展期期限不得超过 3个月。

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• 默毅品牌设计 2021-04-24

金融机构的代表机构经营金融业务的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1倍以上 3倍以下的罚款，。

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• huangyy 2021-04-24

金融机构超出中国人民银行批准的业务范围从事金融业务活动的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1倍以上 5倍以下的罚款，。

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• 5232557 2021-04-24

金融机构办理贷款业务，向关系人发放信用贷款，给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1倍以上 3倍以下的罚款，没有违法所得的，处 10万元以上 50万元以下的罚款。

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• 颖颖就要嘤嘤嘤 2021-04-24

机构洗钱风险自评估中定期评估指定期对本机构洗钱风险开展全面评估，原则上自评估的周期不超过 48个月。

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• chongchong 2021-04-24

固有风险或剩余风险处于中风险及以上等级的，反洗钱自评估周期不超过 24个月。

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• 卡姿兰小眼睛 2021-04-24

负责受理反洗钱违规举报的工作人员在接到举报材料后，要及时拆阅、登记、汇报，不得丢失、泄密或拖延搁置。对有明确来源的举报材料应在 2个工作日内向举报人答复是否正式受理。

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• 177****9261 2021-04-24

反洗钱信息系统将农商银行系统的大额交易数据进行汇总，在交易发生之日起 7个工作日内生成大额交易报送数据报文，由省联社统一向中国反洗钱监测分析中心报告。

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• 130****6663 2021-04-24

反洗钱考核工作在省联社反洗钱工作领导小组的领导下，每半年开展一次，考核时限为每年 1月 1日至 12月 31日。

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• Tan2012 2021-04-24

发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失 500万元以上的事故、自然灾害；商业银行应及时向银监会或其派出机构报告为重大操作风险事件。

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• 老坛脚踩牛肉面 2021-04-24

存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币 20万元。

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