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• 1234567 2021-04-24

中国人民银行及其分支机构工作人员有下列行为之一，但尚未构成犯罪的，对直接负责的主管人员和直接责任人员，依法给予行政处分：（）。（）

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• hytzyj 2021-04-24

中国人民银行及其分支机构工作人员有下列（）行为之一，但尚未构成犯罪的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分：。（）

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• 915158822 2021-04-24

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查时，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，现场检查意见书的内容包括（）。（）

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• Royston Yuen 2021-04-24

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查，立项审批表列明（）等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。（）

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• 111 2021-04-24

中国人民银行关于规范代收业务的通知中的付款人开户机构是指为付款人开立银行结算账户或者支付账户的机构，包括（）和（）。（）

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• tzy789 2021-04-24

支付结算业务应坚持（）的原则及时进行查询查复业务处理。（）

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• ahahsh 2021-04-24

支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用以下哪些结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。（）

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• 白衣素袖 2021-04-24

支付结算管理办法中所称票据，指的是（）。（）

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• tomding 2021-04-24

支付机构除核对有效身份证件外，可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份：。（）

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• 177****9261 2021-04-24

在客户业务关系存续期间，出现下列哪些情形时，应开展强化尽职调查，重新评估客户风险。（）（）

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• 1234567 2021-04-24

在柜面印章管理系统中，农商银行的运营管理条线部门的具体职责包括：（）。（）

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• 小鱼儿 2021-04-24

预警模型根据风险程度由低到高分为四级，分别是（）、三级(红色)重大异常交易信息预警。（）

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• 176****8203 2021-04-24

有下列行为之一的，单位和个人，由中国人民银行或其分支机构责令其纠正，并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。（）。（）

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• VV8 2021-04-24

有下列情形之一的，银行有权拒绝开户。（）

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• 86578981 2021-04-24

银行应根据存款人（），结合企业（）需求，（）核定存款人单位银行结算账户网上银行转账（）。（）

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• 青云 2021-04-24

银行应负责对存款人开户申请资料的（）进行审查。（）

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• 风铃? 2021-04-24

银行应按照“了解你的客户”原则，采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级，根据存款人身份信息核验方式及风险等级，审慎确定（），并进行分类管理和动态管理。（）

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• 915158822 2021-04-24

银行依托第三方机构识别客户身份的，应通过以下哪些内容（），明确第三方机构在识别客户身份及反洗钱和反恐怖融资监控方面的职责，要求第三方机构制定符合要求的客户身份识别措施，并督促其执行。（）

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• 风铃? 2021-04-24

银行业金融机构应通过培训等方式向全体从业人员清楚传达行为守则及其细则的相关要求，并视情况开展必要的（）。（）

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• 至尊黄铜 2021-04-24

银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户真实性审核，包括（）。（)

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