1 解决

139 浏览

• xiaodiao6664 2021-04-24

个人银行账户开立资料审核要求不包括（）。

转正-单选+多选

1 解决

129 浏览

• 77565001 2021-04-24

个人银行账户开立意愿核实不包括（)。

转正-单选+多选

1 解决

89 浏览

• 野百合也有春天 2021-04-24

个人银行账户开立协议不包括（）。

转正-单选+多选

1 解决

103 浏览

• hyz860210 2021-04-24

开立银行结算账户，（）周岁（含）以上本人办理，（）周岁以下由监护人代理。

转正-单选+多选

1 解决

136 浏览

• 白衣素袖 2021-04-24

客户身份基本信息中客户的住所地与经常居住地不一致的，（）。

转正-单选+多选

1 解决

116 浏览

• ynknzjx 2021-04-24

自然人客户的身份基本信息是指（）。

转正-单选+多选

1 解决

124 浏览

• 杨子 2021-04-24

金融机构在与客户建立业务关系时，应当根据客户尽职调查获得的信息是（）。

转正-单选+多选

1 解决

125 浏览

• 1234 2021-04-24

依法履行反洗钱和反恐怖融资工作信息保密义务的工作人员包括但不限于（）。

转正-单选+多选

1 解决

90 浏览

• ynknzjx 2021-04-24

目前，反洗钱工作的基本原则为（）。

转正-单选+多选

1 解决

144 浏览

• 24k 2021-04-24

以下哪类犯罪不是洗钱上游犯罪。（）

转正-单选+多选

1 解决

154 浏览

• 186****0683 2021-04-24

甲将一张汇票背书转让给乙，未将乙的姓名记载于被背书人栏内。乙发现后直接将自己的姓名填入被背书人栏内。下列关于乙填入自己姓名的行为效力的表述，正确的是（ ）。

转正-单选+多选

1 解决

124 浏览

• 颖颖就要嘤嘤嘤 2021-04-24

客户签发的银行承兑汇票，票面金额500万元，保证金400万元，银行应向客户收取的承兑手续费为（）元。

转正-单选+多选

1 解决

55 浏览

• 舅姥爷 2021-04-24

银行本票的付款地为（ ）所在地。

转正-单选+多选

1 解决

84 浏览

• 达达 2021-04-24

见票即付的汇票、本票，票据时效的起算日是（）。

转正-单选+多选

1 解决

177 浏览

• 897987 2021-04-24

金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的，并致使洗钱后果发生的，中国人民银行应对金融机构（）。

转正-单选+多选

1 解决

93 浏览

• kid 2021-04-24

开户网点发现因柜面操作原因将企业信息备案错误但未形成多头开立基本存款账户后果的，应及时变更错误信息并详细载明变更事项及原因，变更工作应在问题发现（ ）完成。

转正-单选+多选

1 解决

147 浏览

• 1234 2021-04-24

（）第一次在法律层面全面、系统地确立了我国的反洗钱监督管理机制。

转正-单选+多选

1 解决

106 浏览

• 野百合也有春天 2021-04-24

以下不属于大额交易的有（）。

转正-单选+多选

1 解决

160 浏览

• hyz860210 2021-04-24

对较高风险等级以上的客户采取的措施不包括（）。

转正-单选+多选

1 解决

150 浏览

• 白衣素袖 2021-04-24

不属于客户洗钱风险评估指标体系基本要素的有（）。

转正-单选+多选