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• 青云 2021-04-23

490、在重新识别客户身份过程中，发现可疑交易或可疑行为的，或发现涉及违反经济制裁合规政策的情况，应当依照（）规定报告可疑交易或行为，并采取相应风险控制措施，如持续监控，提升客户风险等级，限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，终止业务关系等。

训练题库2022-1

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• 青云 2021-04-23

28大额交易和可疑交易报告岗位分为信息报告岗和协助报告岗。信息报告岗实行（）制。

训练题库2022-1

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• 青云 2021-04-23

（单选题）只能由公 安机关决定和执行且只适用于严重违反治安管理的措施是()。

行政法-行政行为

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• 青云 2021-04-23

题干描述:边远地区和交通不发达地区的开户单位的库存现金限额，可以适当放宽，但最多不得超过（）天的日常零星开支。

训练题库2022-1

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• 青云 2021-04-23

自然通风系统中常见的通风筒有()。①烟斗式通风筒;②排风筒;③菌形通风筒;④鹅颈式通风筒

118货运

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• 青云 2021-04-23

（单选题）根据《行政处罚法》的规定，“当事人逾期不履行行政处罚决定的，作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款；····.·”，此行为属于。

行政法-行政行为

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• 青云 2021-04-23

（单选题）近期，A市工商局根据投诉线索，对某工厂进行突击检查，现场查扣其生产的假冒LV、GUCCI等世界知名品牌的各类物品近2000件，该扣押行为属于（）。

行政法-行政行为

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• 青云 2021-04-23

运输普通杂货时,舱内货物应紧密堆装,其目的是()①防止货物移动;②减小货物亏舱;③保证货物通风;④增大货物渗透率

118货运

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• 青云 2021-04-23

某航次船舶装载箱装橡胶,则装货前船方对货舱的准备工作可不包括()。

118货运

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• 青云 2021-04-23

厂站接线图可采用OCR方法进行识别。（难度：★★）

电力人工智能技术与

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• 青云 2021-04-23

题干描述:各农商银行系统要根据（）原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整。

训练题库2022-1

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• 青云 2021-04-23

东风4B型内燃机车柴油机机油滤清器前后压力差的正常范围是()。

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• 青云 2021-04-23

题干描述:涉赌涉诈可疑资金账户体现在账户（）小时均有交易，夜间、重要体育比赛期间等交易频繁，特别是单位账户存在频繁异地使用、非工作时间使用情形。

训练题库2022-1

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• 青云 2021-04-23

题干描述:出票人由于最近12个月因签发空头支票受到行政处罚，罚款已经缴清，被列入支票凭证限售名单的，自列入名单之日起（）内没有出现签发空头支票等失信行为的，可以解除限售措施。

训练题库2022-1

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• 青云 2021-04-23

电功率是表示消耗电能快慢的物理量,用 P 表示,国际制单位的主单位是 ( )

Part 2：电力基础

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• 青云 2021-04-23

下列物理量的单位不是“焦耳”的是( )

Part 2：电力基础

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• 青云 2021-04-23

5 ( 单选题)以下关于RAID的描述错误的是哪一-项?

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• 青云 2021-04-23

题干描述:农商银行在进行印控仪维护时，需（）人在场，开启电子锁和机械锁。

训练题库2022-1

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• 青云 2021-04-23

（单选题公众号时政连连看）某公司对重庆市XX区国税局作出的行政处罚决定不服，可以向哪一级行政机关申请行政复议（）。

行政法-行政复议

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• 青云 2021-04-23

题干描述:以下关于对公活期存款，说法正确的是（）。

训练题库2022-1