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【简答题】如何有效落实个人银行账户实名制的监督管理职责？
发布于 2022-03-26 13:11:55
参考答案：
1、加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名账户 2、建立个人银行账户的跟踪检查制度，及时掌握存款人账户信息资料变动情况 3、建立健全个人银行账户开立和管理的内控制度，建立客户身份识别制度及责任制，加强对临柜人员的培训和检查。
参考解析：
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1、加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名账户 2、建立个人银行账户的跟踪检查制度，及时掌握存款人账户信息资料变动情况 3、建立健全个人银行账户开立和管理的内控制度，建立客户身份识别制度及责任制，加强对临柜人员的培训和检查。
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