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【简答题】目前,国内部分金融机构为国际汇款公司代理国际汇款业务发展较快。为防范代理国际汇款业务的洗钱风险和恐怖融资风险,如何加强代理国际汇款业务反洗钱工作

发布于 2022-03-26 13:11:49
参考答案:
一、 充分评估代理国际汇款业务存在的洗钱风险和恐怖融资风险,明确代理双方法律责任;二、 加强客户身份识别,完善大额和可疑交易报告制度;三、 完善客户身份资料和交易记录保存制度,积极配合监管机构和gong司法机关调查;四、 加强对代理网点员工的反洗钱培训

参考解析:
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