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【简答题】如何加强反洗钱队伍建设和政策辅导
发布于 2022-03-26 13:11:52
参考答案：
（一）加强人民银行反洗钱监管队伍建设。加强对反洗钱监管人员的反洗钱法律法规培训教育，提升反洗钱监管人员的业务素质和政策水平；加强调查硏究，掌握支付业务洗钱风险点，提高反洗钱监管的依法行政能力和有效性。 （二）加强对支付机构反洗钱工作的指导。强化支付机构客户尽职调查要求，帮助支付机构建立健全反洗钱内控体系，完善反洗钱工作机制，提升支付机构反洗钱意识和工作水平。 （三）加强支付机构可疑交易监测分析工作。采取有效手段督促支付机构完善可疑交易识别标准及可疑交易监测分析，及时向人民银行报送可疑交易线索，配合人民银行开展反洗钱调查。
参考解析：
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（一）加强人民银行反洗钱监管队伍建设。加强对反洗钱监管人员的反洗钱法律法规培训教育，提升反洗钱监管人员的业务素质和政策水平；加强调查硏究，掌握支付业务洗钱风险点，提高反洗钱监管的依法行政能力和有效性。 （二）加强对支付机构反洗钱工作的指导。强化支付机构客户尽职调查要求，帮助支付机构建立健全反洗钱内控体系，完善反洗钱工作机制，提升支付机构反洗钱意识和工作水平。 （三）加强支付机构可疑交易监测分析工作。采取有效手段督促支付机构完善可疑交易识别标准及可疑交易监测分析，及时向人民银行报送可疑交易线索，配合人民银行开展反洗钱调查。
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