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【简答题】目前，国内部分金融机构为国际汇款公司代理国际汇款业务发展较快。为防范代理国际汇款业务的洗钱风险和恐怖融资风险，如何加强代理国际汇款业务反洗钱工作
发布于 2022-03-26 13:11:49
参考答案：
一、 充分评估代理国际汇款业务存在的洗钱风险和恐怖融资风险，明确代理双方法律责任；二、 加强客户身份识别，完善大额和可疑交易报告制度；三、 完善客户身份资料和交易记录保存制度，积极配合监管机构和gong司法机关调查；四、 加强对代理网点员工的反洗钱培训
参考解析：
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一、 充分评估代理国际汇款业务存在的洗钱风险和恐怖融资风险，明确代理双方法律责任；二、 加强客户身份识别，完善大额和可疑交易报告制度；三、 完善客户身份资料和交易记录保存制度，积极配合监管机构和gong司法机关调查；四、 加强对代理网点员工的反洗钱培训
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