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金融机构及其工作人员应当对( )等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。
发布于 2021-02-18 23:05:26
【单选题】
A |报告可疑交易|反洗钱宣传培训情况|配合人民银行调查可疑交易活动|涉嫌犯罪的有关案例情况
B 1
C 2
D 3
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130****6663
2023-02-18
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
下列关于减速器的说法正确的是()。
2
是指电客车在运营过程中或检修作业过程中发现故障而进行的维修作业。
3
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重的,对金融机构处()罚款,并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处()罚款
4
起主要作用的清扫器一般安装在胶带的()。
5
班组负责电客车日检检修作业。
6
要保持带式输送机良好的清洁环境对()部的煤粉应及时清扫干净。
7
关于大额交易的免报条款,下列表述不正确的是( )
8
钢丝绳芯胶带主要采用()接头。
9
根据电客车检修作业流程, 至检修调度处填写请点后,根据《日检规程》及《日检作业指导书》对电客车进行日检作业。
10
由( )对金融机构履行大额和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
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