关于大额交易的免报条款，下列表述不正确的是( )

发布于 2021-02-18 23:05:26

【单选题】
A |同一存款人在同一银行的转账交易|交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军室机关、人民政协机关和人民解放军、武警部dui|金融机构内部调拨资金|金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
B 1
C 2
D 3

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133****6912 2023-02-18

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（）罚款

2

起主要作用的清扫器一般安装在胶带的（）。

3

班组负责电客车日检检修作业。

4

金融机构及其工作人员应当对( )等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。

5

要保持带式输送机良好的清洁环境对（）部的煤粉应及时清扫干净。

6

钢丝绳芯胶带主要采用（）接头。

7

根据电客车检修作业流程，至检修调度处填写请点后，根据《日检规程》及《日检作业指导书》对电客车进行日检作业。

8

由( )对金融机构履行大额和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

9

对于缺油的托辊要（），以延长托辊的使用寿命。

10

日检作业从无电作业开始，检修过程中的断/送电需通报，具体操作按各线路《电客车检修停送电管理规定》执行。

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