集中处理团队在人工分析异常交易时，对于确认为可疑交易报告上报的，案例处理意见应当完整记录对（）的分析过程

发布于 2022-03-21 18:17:16

【多选题】
A 客户身份特征
B 客户交易特征或行为特征
C 案例处理人员
D 案例发生时间

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MrCheng 2022-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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刘明明

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对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施后，分行运营管理部应当立即填写《反恐怖融资及制裁名单业务信息报告表》，经分行反洗钱工作领导小组组长审批后，当日内报告（）。

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全球政要包括：（）

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反洗钱数据监测报送系统分行管理员负责（）。

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