以下哪些工作应在1个工作日内完成。（）

发布于 2022-03-21 18:17:13

【多选题】
A 交易数据的补录
B 符合报送标准的一次性金融交易的人工报送
C 书面可疑交易报告的审议
D 大额交易和可疑交易报告的错误或补正回执的补正

关注者

0

被浏览

84

美滋滋 2022-03-21

整天做梦的纠结症患者

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

主编

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1587

被采纳

1500

关注TA

发私信

相关问题

1

我行在受理客户（账户）业务申请时，有合理理由怀疑客户属于名单范围但不能确定的，下列处理方式不正确的是（）。

2

我行处理与反洗钱和反恐怖融资名单有关的客户及业务应遵循以下原则（）。

3

对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施后，分行运营管理部应当立即填写《反恐怖融资及制裁名单业务信息报告表》，经分行反洗钱工作领导小组组长审批后，当日内报告（）。

4

全球政要包括：（）

5

我行对于涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，收取的款项或者受让的资产，应当采取冻结措施，包括：（）

6

以下哪些机构应做好大额交易和可疑交易报告的错误回执及补正通知的补正、交易数据补录及保存、一次性金融交易报送工作。（）

7

集中处理团队在人工分析异常交易时，对于确认为可疑交易报告上报的，案例处理意见应当完整记录对（）的分析过程

8

我行大额交易监控名单管理要求，下列哪些客户未发现交易或行为可疑的，经审批后，我行可以将其纳入反洗钱系统大额交易监控名单管理，免于报告大额交易报告。（）

9

为保障反洗钱数据监测报送系统的安全性，登陆使用系统的操作人员应严格遵守各项安全管理规定，凡连通使用反洗钱系统的计算机必须安装（），不得擅自更改防病毒客户端的配置。

10

反洗钱数据监测报送系统分行管理员负责（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服