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金融行动特别工作组通常每几年对全体成员进行一轮互评()
发布于 2022-03-22 16:21:45
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人间小菊花
2022-03-22
70,无他,哪怕最难吃的shi,吃久了都会有感情
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许多的小兵器
这家伙很懒,什么也没写!
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金融行动特别工作组(FATF)成立于()年。
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()的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下,采取更加灵活的措施,以有效地分配资源、实施与风险相适应的预防措施,最大限度地提高有效性。
6
中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月,中国正式加入(),成为该组织正式成员。
7
中国积极参加国际反洗钱合作,2004年10月成为()创始成员国。
8
()是第一个打击洗钱犯罪的国际公约。
9
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