“FATF建议”建议客户尽职调查和交易记录保存要求适用于的特定非金融行业和职业不包括（）。

发布于 2022-03-22 16:21:40

【单选题】
A 赌场——当客户从事规定金额及以上的交易时；
B 不动产中介——为其客户从事不动产买卖交易；
C 贵金属和珠宝交易商——当客户从事规定金额及以上的现金交易时；
D 非营利性机构——涉及资金转移交易时

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老坛脚踩牛肉面 2022-03-22

房多车多钱多

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89887603

这家伙很懒，什么也没写！

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1

我国还没有加入哪个反洗钱国际组织（）

2

()年，联合国安理会通过1617号决议，敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资建议”。

3

()年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国反洗钱状况进行评估时，要求有效性与合规性并重。

4

亚太反洗钱组织成立于()年。

5

中国（）加入联合国《反腐败公约》。

6

金融行动特别工作组(FATF)成立于（）年。

7

（）的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下，采取更加灵活的措施，以有效地分配资源、实施与风险相适应的预防措施，最大限度地提高有效性。

8

金融行动特别工作组通常每几年对全体成员进行一轮互评（）

9

中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（），成为该组织正式成员。

10

中国积极参加国际反洗钱合作，2004年10月成为（）创始成员国。

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