中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：（）

发布于 2022-03-22 16:33:21

【多选题】
A 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C 在职责范围内调查可疑交易活动
D 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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全村的希望 2022-03-22

人永远在追求快乐，永远在逃避痛苦。

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Royston Yuen

浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心

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1

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

2

金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展（）工作。

3

调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。

4

调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由（）签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

5

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

6

中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与（）相互配合。

7

金融机构建立（）的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。

8

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（），只能用于反洗钱行政调查。

9

金融机构破产和解散时，应当将（）移交国务院有关部门指定的机构。

10

金融机构有（）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

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