履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

发布于 2022-03-22 16:33:13
【多选题】
A 可疑交易报告
B 大额交易报告
C 年度工作报告
D 内部审计报告

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至尊黄铜
至尊黄铜 2022-03-22
这家伙很懒，什么也没写！
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1
有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结：（）
2
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构应当：（）
3
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的（）。
4
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于：（）
5
金融机构在反洗钱调查中的义务包括：（）
6
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展（）工作。
7
调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。
8
调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由（）签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
9
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
10
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：（）

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