《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012）178号）对以下哪些方面进行了规定（）

发布于 2022-03-22 16:33:59

【多选题】
A 强调反洗钱是金融机构全员性义务
B 金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题
C 完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动
D 要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系

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达达 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（）

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金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱（），对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

3

根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有（）情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

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刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括（）。

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