根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有（）情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

发布于 2022-03-22 16:33:54

【多选题】
A 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的
B 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的
C 没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
D 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的

关注者

0

被浏览

35

Enoch 2022-03-22

跑腿

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

一樽还酹江月

生命就是抗争

提问

回答

1225

被采纳

1225

关注TA

发私信

相关问题

1

依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:（）

2

反洗钱法规定，（）应该履行反洗钱义务。

3

金融机构应当对其分支机构执行（）的情况进行监督管理。

4

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（）

5

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱（），对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

6

刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括（）。

7

有下列哪些情形之一的，人民银行应当约见金融机构高级管理人员谈话：()

8

《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012）178号）对以下哪些方面进行了规定（）

9

中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有（)

10

恐怖融资与洗钱的区别是（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服