不得简化客户身份识别措施的情形包括哪些（）。

发布于 2022-03-22 16:34:56

【多选题】
A 义务机构反洗钱监测系统抓取客户可疑交易
B 义务机构怀疑客户涉嫌其他违法犯罪活动
C 义务机构怀疑客户涉嫌洗钱
D 义务机构怀疑客户涉嫌恐怖融资

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老坛脚踩牛肉面 2022-03-22

房多车多钱多

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马小宇

这家伙很懒，什么也没写！

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法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的（）负责

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法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况。（）类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况。

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