法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的（）负责

发布于 2022-03-22 16:34:46

【多选题】
A 合法性
B 完整性
C 准确性
D 真实性

关注者

0

被浏览

53

许多的小兵器 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

信仰。

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1178

被采纳

1115

关注TA

发私信

相关问题

1

金融机构发现或者有合理理由怀疑（）的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

2

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：（）

3

《中国人民银行关于加强有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）有关接续报告的规定正确的有（）。

4

《中国人民银行关于加强有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）有关涉恐名单监控的规定正确的有哪几项（）。

5

一个典型、完整的洗钱过程，一般要经过如下几个阶段（）。

6

法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题，组织落实整改，并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况。（）类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况。

7

中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，可以采取（）等有针对性的监管措施。

8

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括哪些（）

9

如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，应采取哪些措施（）。

10

不得简化客户身份识别措施的情形包括哪些（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服