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金融行动特别工作组的工作目标是()。
发布于 2022-03-22 16:30:11
【多选题】
A 向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B 在金融行动特别工作组成员内监督执行《金融行动特别工作组四十项建议》
C 在全球推动反洗钱专门立法
D 关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
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Royston Yuen
2022-03-22
浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心
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RENO
这家伙很懒,什么也没写!
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1
金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
2
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
3
《依据金融机构反洗钱管理规定》中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查:()
4
金融机构有下列()行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
5
可以鉴定货币真伪的单位是()。
6
下列哪些情况,存款人可以申请开立临时存款账户()。
7
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以下对存量个人对公账户的描述正确的有:()
9
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()
10
以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是()
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