中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

发布于 2022-03-22 16:30:03

【多选题】
A 行长
B 股东
C 董事
D 高管

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主编 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

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何小帅

时间顺流而下，生活逆水行舟。

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1

对符合下列（）条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告：

2

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素（）：

3

金融机构要加强对（）身份的自然人客户的身份识别。

4

金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，具体包括（）。

5

金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

6

《依据金融机构反洗钱管理规定》中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查：（）

7

金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

8

可以鉴定货币真伪的单位是()。

9

金融行动特别工作组的工作目标是（）。

10

下列哪些情况，存款人可以申请开立临时存款账户（）。

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