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反洗钱法规定,()应该履行反洗钱义务。
发布于 2022-03-22 16:33:48
【多选题】
A 国务院反洗钱行政主管部门
B 国务院金融监督管理机构
C 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
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谦陌
2022-03-22
这家伙很懒,什么也没写!
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1
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查:
2
下面()属于中国人民银行或者其省一级分支机构。
3
依据反洗钱法规定,下面关于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的叙述正确有:()
4
依据反洗钱法规定,下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有:()
5
依据反洗钱法规定,下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:()
6
金融机构应当对其分支机构执行()的情况进行监督管理。
7
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的()
8
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱(),对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
9
根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,具有()情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
10
刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”,包括()。
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