中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行（）

发布于 2022-03-22 16:34:36

【多选题】
A 监督
B 检查
C 管理
D 指导

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风铃? 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

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何小帅

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1

以下关于大额交易报告主体说法正确的是：（）

2

大额资金交易的具体报告标准为：（）

3

金融机构应当按照（）的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

4

大额交易报告主体有（）

5

确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）、（）或（）的分析过程。

6

金融机构应当对哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测？（）

7

金融机构发现或者有合理理由怀疑（）的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

8

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：（）

9

《中国人民银行关于加强有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）有关接续报告的规定正确的有（）。

10

《中国人民银行关于加强有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）有关涉恐名单监控的规定正确的有哪几项（）。

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