金融机构发现或者有合理理由怀疑()的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

发布于 2022-03-22 16:34:38
【多选题】
A 客户
B 客户的资金或者其他资产
C 客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
D 客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

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