Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构,中国人民银行可以:()
发布于 2022-03-22 16:22:34
【单选题】
A 处二十万元以上五十万元以下罚款
B 责令限期改正
C 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
D 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元
查看更多
关注者
0
被浏览
146
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
大鱼小鱼
2022-03-22
别把生活当作游戏,谁游戏人生,生活就惩罚谁,这不是劝诫,而是--规则!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
星辰
天空黑暗到一定程度,星辰就会熠熠生辉。
提问
1020
回答
1126
被采纳
1063
关注TA
发私信
相关问题
1
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:()
2
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款:()
3
对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构,中国人民银行可以:()
4
对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:()
5
对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:()
6
对于故意提供虚假材料的金融机构,中国人民银行可以:()
7
对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:()
8
人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。
9
在反洗钱调查中,金融机构不具有下列哪项权利:()
10
金融机构对人民银行的在反洗钱调查过程中采取的措施不服的,也可以申请复议这种救济途径可以称为:()
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部