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在反洗钱调查中,金融机构不具有下列哪项权利:()
发布于 2022-03-22 16:22:40
【单选题】
A 拒绝调查的权利
B 清点并保存封存清单的权利
C 逾期自动解除封存的权利
D 逾期自动解除冻结的权利
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Lomu
2022-03-22
这家伙很懒,什么也没写!
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谦陌
这家伙很懒,什么也没写!
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对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:()
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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构,中国人民银行可以:()
3
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5
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6
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7
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8
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9
《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定()
10
《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,中国人民银行及其省一级分支机构发现(),需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查。
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