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每年1月()日前,法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。
发布于 2022-03-22 16:23:47
【单选题】
A 5
B 10
C 15
D 20
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杨小咩
2022-03-22
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
金融机构应当在规定的期限内,妥善保存()和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
2
对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的()内至少应进行一次复核。
3
下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是:()
4
中国人民银行或其分支机构完成初评后向法人金融机构反馈指标评价、计分情况和初评分数。法人金融机构对指标评价、计分情况或初评分数有异议的,应当在收到反馈之日起()个工作日内,提出由单位反洗钱主管部门负责人签字确认的陈述和申辩意见。逾期未提出陈述和申辩意见的,视为无异议。
5
根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形,中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理,定为CC类的金融机构得分应该为()。
6
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)自()起施行。
7
金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内,以电子方式提交大额交易报告。
8
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由()报告。
9
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由()报告。
10
累计交易额以客户为单位,按()计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
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