累计交易额以客户为单位，按（）计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。

发布于 2022-03-22 16:23:55

【单选题】
A 资金收入单边累计
B 资金支出单边累计
C 资金收入或者支出单边累计
D 资金收入和支出双边累计

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甜甜甜心 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

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VV8

把气愤的心境转化为柔和，把柔和的心境转化为爱，如此，这个世间将更加完美。

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每年1月（）日前，法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

2

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）自（）起施行。

3

金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。

4

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）

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金融机构应当设立（）的反洗钱岗位，配备（）人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

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